秦安股份(603758):秦安股份关于续聘2026年度审计机构
重庆秦安机电股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”） ●重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）于2026年7月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑（二）项目信息 1.项目基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。 (三)审计收费 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司拟支付该事务所2026年年报审计费用55万元人民币和内部控制审计费用25万元人民币，共人民币80万元，较上期审计费用增加20万元，增长33.33%。 审计费用增加主要系公司业务规模扩大，审计工作量相应增加所致。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会认真审核了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、人员信息、业务规模、独立性和执业质量等相关资料，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，能够满足公司2026年度审计工作的需求。公司于2026年7月9日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意向董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，同意本期审计费用合计为80万元人民币，其中年报审计费用55万元，内部控制审计费用25万元。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2026年7月11日 中财网
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