秦安股份(603758):秦安股份关于变更注册地址暨修订《公司章程》

时间：2026年07月10日 16:05:40 中财网

原标题:秦安股份:秦安股份关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-026
重庆秦安机电股份有限公司
关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重庆秦安机电股份有限公司（下称“秦安股份”、“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》、《关于董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订委员会议事规则的议案》，同意公司变更注册地址、董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订委员会议事规则，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
一、注册地址变更情况
为匹配实际经营场地情况，公司拟办理注册地址变更登记，并同步修订《公司章程》相应条款，本次注册地址变更具体情况如下：
原注册地址：中国重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室
新注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号
本次注册地址变更不会对公司生产经营、财务及持续经营产生不利影响。

二、《公司章程》修订情况
结合上述注册地址变更、董事会战略与投资委员会更名及职责调整事项，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：中国重庆市九龙 坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园	第五条 公司住所：重庆市九龙坡区 西彭镇九港大道58号，邮政编码
区党群服务中心211室，邮政编码 401326。	401326。
第一百四十一条 公司董事会设置薪 酬与考核委员会、提名委员会以及战 略与投资委员会等专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照公司章程 和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案应当提交董事会审议决 定。……	第一百四十一条 公司董事会设置薪 酬与考核委员会、提名委员会以及战 略与ESG委员会等专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照公司章程 和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案应当提交董事会审议决 定。……
第一百四十四条 战略与投资委员会 的主要职责是对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议 等。	第一百四十四条 战略与ESG委员会 的主要职责是对公司长期发展战略、 重大投资决策以及ESG相关事项进行 研究并提出建议等。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2026年7月11日