[收购]ST龙元(600491):龙元建设关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

时间：2026年07月09日 22:45:25 中财网

原标题:ST龙元:龙元建设关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

股票代码：600491 股票简称：ST龙元 公告编号：临2026-039
龙元建设集团股份有限公司
关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
?
本次要约收购的收购人为宁波开海自有资金投资发展有限公司（以下简称“开海投资”）。截至本公告日，开海投资未持有龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股份。本次要约收购基于对上市公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进上市公司持续、稳定、健康发展。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

? 本次要约收购系开海投资向公司全体股东发出部分要约。本次要约收购股份数量为91,786,000股，要约收购价格为1.25元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

? 本次要约收购完成后，开海投资将最多持有公司91,786,000股股份，占公司已发行股份总数的6.00%，公司将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

? 本次要约收购所需资金总额预计不超过114,732,500.00元，收购人将于要约收购报告书摘要公告后的两个交易日内，将114,732,500.00元作为履约保证金存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的账户。

? 由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性；本次要约期届满后若中国证券登记结算有限责任公司上海分公司临时保管的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，开海投资将严格履行要约收购义务，并按照《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。

? 收购人开海投资已关注到近期上市公司股票价格曾跌破面值，存在退市风险。如因触发《上海证券交易所股票上市规则》涉及退市的相关条款而终止上市，收购人开海投资将继续完成本次要约收购相关事项。

上市公司近日收到开海投资本次要约收购事宜出具的《龙元建设集团股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“要约收购报告书摘要”），现将具体情况公告如下：
一、《要约收购报告书摘要》的主要内容
（一）收购人的基本情况
1．收购人的基本情况
截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人开海投资的基本情况如下：

注册名称	宁波开海自有资金投资发展有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄观中
成立日期	2026年7月2日
注册资本	人民币12,000万元
主要股东情况	宁波开发投资集团有限公司持股60%；宁波象山海洋产业投资集 团有限公司持股40%
注册地址及通讯地址	浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道929号（主楼）2702-6
统一社会信用代码	91330225MAKHQU1L0H
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准 不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资 等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。

2．收购人的控股股东及实际控制人
（1）收购人的股权结构
截至《要约收购报告书摘要》签署日，开海投资的股权控制结构如下所示：（2）收购人的控股股东、实际控制人基本情况
①收购人的控股股东
开海投资控股股东为宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开投”）。

截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人的控股股东宁波开投基本信息如下：

企业名称	宁波开发投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	9133020014407480X5
注册资本	561,352万元
实收资本	561,352万元
成立日期	1992年11月12日
注册地	浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B楼16－22层

②收购人的实际控制人
截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人的实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。

（3）收购人的控股股东、实际控制人最近两年变化情况
开海投资设立至《要约收购报告书摘要》签署日，开海投资的控股股东、实际控制人未发生变化。

3.收购人及其控股股东控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
（1）收购人控制的核心企业及主营业务情况
截至《要约收购报告书摘要》签署日，开海投资未实际开展经营活动，不存在控制的核心企业。

（2）收购人控股股东控制的核心企业及主营业务情况
截至《要约收购报告书摘要》签署日，除收购人开海投资外，收购人控股股东控制的核心企业及主营业务情况如下：

序 号	子公司名称	主要业务	直接持股 比例(%)	注册资本
1	明州控股有限公司	投资管理	100.00	500.00万美元
2	宁波凯捷企业管理有限 公司	企业管理	100.00	50,350.00万元
3	宁波天宁物业有限公司	物业管理	100.00	10,000.00万元
4	宁波开投置业有限公司	房地产开发	100.00	309,500.00万元
5	宁波市会展博览集团有 限公司	酒店管理	100.00	10,000.00万元
6	宁波新城服务投资有限 公司	城市基础设施投资、建设经 营与管理	100.00	199,800.00万元
7	宁波钱湖酒店有限公司	酒店管理、宾馆项目建设	100.00	155,000.00万元
8	宁波海洋产业基金管理 有限公司	股权投资基金管理	100.00	350,000.00万元
9	宁波开投能源集团有限 公司	综合（含投资类、主业不明 显）	100.00	90,000.00万元
10	宁波新芝酒店管理有限 公司	酒店管理	100.00	54,500.00万元
11	宁波国际会议中心发展 有限公司	会议中心、酒店管理	100.00	220,000.00万元
12	宁波瑞清健康科技集团 有限公司	研究和试验发展	100.00	150,000.00万元
13	宁波开投私募基金管理 有限公司	基金管理	100.00	10,000.00万元
14	宁波海洋发展集团有限 公司	海洋服务	100.00	100,000.00万元
15	宁波物产集团有限公司	商品贸易	100.00	200,000.00万元
16	宁波华生国际家居广场 有限公司	家居广场开发经营、市场管 理	98.57	210,000.00万元
17	宁波文化广场投资发展 有限公司	宁波文化广场项目投资	92.31	260,000.00万元
18	宁波甬兴化工投资有限 公司	化工实业项目投资	90.00	12,100.00万元
序 号	子公司名称	主要业务	直接持股 比例(%)	注册资本
19	浙甬钢铁投资（宁波）有 限公司	钢铁行业的实业投资	90.00	40,082.94万元
20	宁波甬江实验室开发建 设有限公司	房地产开发经营	80.00	250,000.00万元
21	宁波钱湖宾馆有限公司	酒店管理、宾馆项目建设	74.11	90,000.00万元
22	宁波奥体中心投资发展 有限公司	文化体育项目投资	73.10	557,700.00万元
23	甬兴证券有限公司	证券业务	66.67	300,000.00万元
24	宁波国富商业保理有限 公司	商业保理业务	65.00	50,000.00万元
25	宁波大宗商品交易所有 限公司	大宗商品合同交易的市场 管理和中介服务	60.00	20,000.00万元
26	宁波开投蓝城投资开发 集团有限公司	新农村小镇建设	48.00	10,000.00万元
27	宁波凯峰物产有限公司	商品贸易	48.00	20,000.00万元
28	凯盛物产有限公司	商品贸易	46.00	30,000.00万元
29	宁波原水有限公司	以水资源为主的资源综合 投资、开发、经营等	38.98	208,958.00万元
30	宁波能源集团股份有限 公司	电力电量、热量、灰渣的生 产	20.62	111,762.75万元

注：核心企业为控股股东直接控制的一级公司。

4．收购人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例
本次要约收购前，收购人未持有上市公司股份。

5．收购人主要业务及最近三年财务状况的说明
收购人开海投资成立于2026年7月2日，截至本报告书摘要签署日，其尚未开展实际经营活动，因此未编制财务报表。

开海投资的控股股东宁波开投主要负责宁波市重大项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理。核心产业主要包括能源电力、金融与资本运作、商品贸易、城市建设和资产运营等板块。宁波开投最近三年主要财务数据如下：单位：万元

项目	2025年度/2025年12月 31日	2024年度/2024年12月 31日	2023年度/2023年12 月31日
资产总额	16,372,625.47	14,281,669.70	12,147,494.87
负债总额	9,375,181.88	7,963,342.94	6,588,313.44
所有者权益	6,997,443.59	6,318,326.75	5,559,181.43
项目	2025年度/2025年12月 31日	2024年度/2024年12月 31日	2023年度/2023年12 月31日
营业收入	11,099,248.91	7,462,068.66	5,632,258.02
净利润	540,854.03	464,336.90	461,874.83
净资产收益率	10.79%	7.82%	8.83%
资产负债率	57.26%	55.76%	54.24%

注：上述三年财务数据为宁波开投合并财务数据，已经审计。

6．收购人主要人员情况
截至《要约收购报告书摘要》签署日，开海投资的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	黄观中	董事长、总经理	中国	中国	无
2	杨舒茗	董事	中国	中国	无
3	王晓林	董事	中国	中国	无
4	徐榕	财务负责人	中国	中国	无

7．收购人及主要人员最近五年内的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项
最近五年内，收购人及董事、监事、高级管理人员未受到过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

8．收购人及其控股股东拥有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况截至《要约收购报告书摘要》签署日，开海投资未持有其他上市公司股份。

截至《要约收购报告书摘要》签署日，开海投资控股股东持有其他上市公司5%以上股份的情况如下：

序 号	上市公司 股票简称	证券代 码	注册资本 （万元）	经营范围	直接及 间接持 股比例
1	宁波能源	600982	111,762.75	一般项目：热力生产和供应；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；余热发电关键技术研发； 余热余压余气利用技术研发；新兴能源技 术研发（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。许可项 目：发电业务、输电业务、供（配）电业 务（依法须经批准的项目，经相关部门批	45.90%
序 号	上市公司 股票简称	证券代 码	注册资本 （万元）	经营范围	直接及 间接持 股比例
				准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）
2	宁波银行	002142	660,359.08	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷 款；办理国内结算；办理票据贴现；发行 金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；从事同业拆借； 从事银行卡业务；提供担保；代理收付款 项及代理保险业务；提供保管箱业务；办 理地方财政信用周转使用资金的委托贷 款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑 换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆 借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保； 经中国银行业监督管理机构、中国人民银 行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）	18.74%
3	宁波富达	600724	144,524.11	实业投资；自营和代理货物和技术的进出 口，但国家限定经营或禁止进出口的货物 和技术除外；计算机产品设计。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）	5.00%

9．收购人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况
截至《要约收购报告书摘要》签署日，开海投资不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况。

截至《要约收购报告书摘要》签署日，开海投资控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况如下：

序 号	企业名称	注册资本	经营范围
1	甬兴证券 有限公司	300,000.00万元	许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）。
序 号	企业名称	注册资本	经营范围
2	宁波银行 股份有限 公司	660,359.0792万 元	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内 结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理 兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借； 从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险 业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资 金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换； 国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承 兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中 国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
3	东海航运 保险股份 有限公司	100,000.00万元	许可项目：保险业务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）。
4	宁波金融 资产管理 股份有限 公司	162,500.00万元	参与宁波市范围内金融企业不良资产的批量收购处置 业务（凭宁波市人民政府文件经营）。资产管理，项目 投资，投资管理，资产管理相关的重组、兼并、投资管 理咨询服务，财务咨询，投资咨询（除金融期货）及企 业管理咨询，法律咨询服务（不含诉讼代理）。（未经金 融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客 理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
5	宁波开投 私募基金 管理有限 公司	10,000.00万元	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理 服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。
6	宁波国富 商业保理 有限公司	50,000.00万元	许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准）。

（二）要约收购目的
1．要约收购目的
本次要约收购基于对上市公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进上市公司持续、稳定、健康发展。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

2．收购人关于本次要约收购的决定及所履行的相关程序
2026年6月30日，宁波象山海洋产业投资集团有限公司（以下简称“象山海投”）召开临时董事会，审议并同意出资设立公司专项用于要约收购上市公司2026年7月1日，象山县人民政府召开县政府投融资联席会议，会议同意象山海投出资设立公司专项用于要约收购上市公司股份。

2026年7月1日，宁波开投召开第五届董事会第五十一次会议，审议并同意宁波开投出资设立公司专项用于要约收购上市公司股份。

2026年7月1日，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于同意将设立宁波开海投资发展有限公司纳入年度投资计划的通知》，同意宁波开投与象山海投合资设立宁波开海投资发展有限公司（以工商核名为准）并纳入年度投资计划。

2026年7月2日，收购人股东会作出决议，同意本次要约收购相关事项。

截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人已完成本次要约收购所需的审批程序。

3．未来12个月股份增持或处置
截至《要约收购报告书摘要》签署日，除本次要约收购外，收购人暂无在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的安排。若收购人后续拟继续增持或处置上市公司股份，收购人将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。

二、其他说明
以上仅为要约收购报告书摘要的部分内容，详情请查阅与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《龙元建设集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。收购人已按照《收购管理办法》聘请了财务顾问对本次要约收购出具了财务顾问意见，并与本公告及要约收购报告书摘要一同在上海证券交易所网站披露，敬请投资者关注。

公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月10日