超讯科技(603322):超讯科技：关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易
超讯科技股份有限公司 关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 为满足超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超讯科技”）的经营发展需要，公司控股股东梁建华先生计划向公司提供借款。借款本金额度为人民币9,000万元至1亿元，借款利率不超过梁建华先生向机构融资的综合成本，借款期限将视公司资金情况确定。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 ? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ? 本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审批。 ? 除本次借款外，过去12个月公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为2,700万元；截止目前，公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为23,000万元。 一、关联交易概述 为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东梁建华先生计划向公司提供借款，借款本金额度为人民币9,000万元至1亿元，借款利率不超过梁建华先生向机构融资的综合成本，借款期限将视公司资金情况确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的规定，上述借款构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 除本次借款外，过去12个月公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为2,700万元；截止目前，公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为23,000万元。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 梁建华先生是公司控股股东、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的规定，梁建华先生为公司关联自然人。 （二）关联人基本情况
鉴于控股股东梁建华先生本次借款亦需向机构支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过梁建华先生向机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次关联交易旨在保障公司经营业务有序开展。控股股东为公司提供借款，可满足公司日常经营资金需求，同时体现其对公司发展的支持，为公司长效稳定运营提供优于市场水平的资金渠道。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。 五、该关联交易应当履行的审议程序 1、独立董事专门会议 独立董事认为：本次向控股股东借款事项，有利于增加公司资金流动性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。我们同意将《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 2、董事会 公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 超讯科技股份有限公司董事会 2026年7月9日 中财网
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