慧博云通(301316):部分限制性股票回购注销完成
慧博云通科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已获授但尚未解除限售的限制性股票股份数量为399,000股，占回购注销前公司总股本404,000,000股的0.10%，涉及激励对象79人，回购价格为12.47元/股，公司本次回购注销上述限制性股票所需资金为5,042,699.66元，均为公司自有资金。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由404,000,000股减少至403,601,000股。 公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对本激励计划79名激励对象已获授但尚未解除限售的39.90万股限制性股票予以回购注销。近日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025年2月13日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2025 《关于公司 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2025年2月14日至2025年2月24日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到异议。2025年2月25日，公司披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2025年3月3日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公<2025 > 2025 司 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2025年3月13日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 2025 3 13 79 董事会确定以 年月 日为本激励计划限制性股票授予日，向符合条件的 名激励对象授予399万股限制性股票。上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了关于公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书。 （五）2025年3月19日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划的授予登记工作，限制性股票登记数量399 79 2025 3 13 为 万股，限制性股票激励对象为 人，限制性股票授予日为 年月 日，限制性股票上市日为2025年3月21日。 （六）2025年8月26日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司将本激励计划的限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股。 （七）2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司在办理回购注销手续前实施了2025年年度权益分派，公司将本激励计划的限制性股票回购价格由12.57元/股调整为12.47元/股，并同意回购注销已获授但尚未解除限售的39.90万股限制性股票。 （八）2026年5月20日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。 二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况 （一）本次回购注销的原因及数量 鉴于本激励计划2025年度公司层面业绩考核目标未达成，根据本激励计划的相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，公司拟对上述79名激励对象已获授但尚未解除限售的39.90万股限制性股票予以回购注销。 （二）本次回购注销的价格及定价依据 鉴于公司已实施2025年年度权益分派，分配方案为：以公司当时总股本404,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利40,400,000.00元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。根据本激励计划及2025年第一次临时股东会的授权，公司将2025年激励计划的限制性股票回购价格由12.57元/股调整为12.47元/股。 （三）本次回购注销的资金总额及来源 本次回购注销限制性股票的资金总额为5,042,699.66元，均为公司自有资金。 三、回购注销验资及完成情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票导致公司XYZH/2026BJAA3B0576 注册资本减少的事项进行了审验，并出具了《验资报告》（ ）。 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 四、本次回购注销前后公司股本结构变化情况 本次回购注销完成后，公司总股本由404,000,000股减少至403,601,000股，本次回购注销不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司股本结构变动如下：
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程和本激励计划等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 六、备查文件 （一）中国证券登记结算公司深圳分公司注销股份明细表； （二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。 特此公告。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2026年7月9日 中财网
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