中材科技(002080):2026年第二次临时股东会决议
中材科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间：2026年7月9日下午15：30 会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第七届董事会 会议主持人：董事长黄再满先生 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共1,001名，代表1,001名股东，代表股份1,121,164,958股，占公司有表决权股份总数的66.8106%。 出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共3名，代表3名股东，代表股份1,010,979,304股，占公司有表决权股份总数的60.2446%。 通过网络投票表决的股东共998人，代表股份110,185,654股，占公司有表决权股份总数的6.5660%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共1,000名，代表有表决权的股份数110,290,354股，占公司股份总数的6.5722%。 公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。议案须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。 审议表决结果如下： 1、审议《关于提名高则怀先生为公司董事的议案》 表决情况：
出席会议的中小股东的表决结果：
本次股东会由北京市嘉源律师事务所郭婕律师、钱妍律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、中材科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中材科技股份有限公司 二〇二六年七月九日 中财网
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