盈峰环境(000967):股东2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整暨进入换股期的提示性公告
一、本次可交债的基本情况 盈峰集团于2026年1月14日完成了盈峰集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）的发行工作。本次可交换债券简称“26盈峰EB”，债券代码“117248.SZ”，实际发行规模为10.00亿元，期限为3年，票面利率为0.01%，初始换股价格为10.00元/股，标的股票为盈峰集团持有的公司部分A股股票。本次可交换债券换股期限自发行结束日满6个月后的第一个交易日起至到期日前一个交易日止，即2026年7月15日至2029年1月12日。 二、本次可交债换股价格调整情况 公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，并于2026年7月4日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份29,614,425股后的3,329,574,396股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2026年7月10日，除权除息日为2026年7月13日。 根据26盈峰EB《募集说明书》约定，在本次可交换公司债券存续期内，当标的股票发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等需要进行除权除息的事项时，将对本次可交债的换股价格进行调整，本次调整前的换股价格为人民币10.00元/股，本次调整后的换股价格为人民币9.87元/股，调整后的换股价格自2026年7月13日起生效。 三、本次可交债进入换股期的情况 根据26盈峰EB《募集说明书》约定，本次可交债换股期为自可交换公司债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日前一交易日止，即2026年7月15日至2029年1月12日止。本次可交债自2026年7月13日起，换股价格为9.87元/股。换股期内，本次可交债持有人有权将其持有的债券交换为盈峰环境A股股票。 四、对公司的影响 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份1,249,184,327股，占公司总股本的37.19%。其中，宁波盈峰资产管理有限公司持有公司股份826,059,881股，占公司总股本的24.59%，盈峰集团持有公司股份359,609,756股，占公司总股本的10.71%，何剑锋先生持有公司股份63,514,690股，占公司总股本的1.89%。根据本次可交债的换股价格测算，进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，亦不会导致公司最终控制权发生变化。换股期间，盈峰集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而减少，但不会影响盈峰集团作为控股股东一致行动人的地位，且公司实际控制人不会发生变化。本次可交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性。 公司将持续关注盈峰集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少的情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2026年7月10日 中财网
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