正虹科技(000702):第十届董事会第六次会议决议
湖南正虹科技发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2026年7月2日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2026年7月9日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长易兴先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-035号）。 2、审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-036号）。 3.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037号） 三、备查文件 1、第十届董事会第六次会议决议 特此公告。 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2026年7月9日 中财网
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