中裕科技(920694):第四届董事会第一次会议决议
中裕软管科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 6月 26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举黄裕中先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 9日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届暨职工董事任命公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 7月 9日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任张小红女士担任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张小红女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 9日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届暨职工董事任命公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任陈军先生担任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈军先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 9日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届暨职工董事任命公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任吴宏亮先生担任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，聘任吴宏亮先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 9日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届暨职工董事任命公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于聘任周艳女士担任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，聘任周艳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 9日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届暨职工董事任命公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于聘任陈军先生担任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈军先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 9日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届暨职工董事任命公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于聘任宋佳女士担任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，聘任宋佳女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 9日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届暨职工董事任命公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 （二）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》 （三）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2026年 7月 9日 中财网
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