中裕科技(920694):第四届董事会专门委员会换届公告
中裕软管科技股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026年 7月 8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、ESG委员会。现换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
二、本次换届选举对公司的影响 本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2026年 7月 9日 中财网
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