博雅生物(300294):公司2026年第一次临时股东会决议
华润博雅生物制药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2026年第一次临时股东会通知已于2026年6月24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于2026年7月9日在江西省南昌市红谷滩区世贸路138号嘉里宏创发展中心15楼公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长邱凯先生因公无法主持本次会议，经半数以上董事推荐，由公司董事潘宇轩先生主持本次会议。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。 本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年7月9日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共287人，代表股份219,338,914股，占公司有表决权股份总数的43.4982%，其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份合计210,741,093股，占公司有表决权股份总数的41.7931%；参加网络投票的股东286人，所持股份合计8,597,821股，占公司有表决权股份总数的1.7051%。中小投资者286人，所持股份合计8,597,821股，占公司有表决权股份总数的1.7051%。 二、议案审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2026年度续聘审计机构的议案》 该议案的表决结果为：
（二）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议1 案》 该议案的表决结果为：
（三）审议通过《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东对该议案回避表决。 该议案的表决结果为：
三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2026年第一次临时股东会决议》； 2、《法律意见书》。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2026年7月9日 中财网
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