张家界(000430):张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会2026年第四次临时会议决议
张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董 事会2026年第四次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯表决 方式于2026年7月9日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026年7月3日发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表 决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交 易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事梁浩志先生、雷宇先生进行了回 避表决。 董事会同意公司子公司张家界大庸古城发展有限公司与张家界 芒果文旅有限公司签署《大庸古城景区、配套酒店权益与演唱会门票合作推广协议》事项，协议在董事会审议通过后正式生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交易的公告》（公告编号2026-039）。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专 门会议2026年第五次会议审议通过。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决2票，表 决通过。 特此公告 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2026年7月10日 中财网
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