爱伦医疗(920050):2026年第二次临时股东会决议
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月8日 2.会议召开地点：苏州相城区元和街道相城大道1539号2301室公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 51,693,547股，占公司有表决权股份总数的76.38%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数6,676,522股，占公司有表决权股份总数的9.86%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数51,693,547股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所 （二）律师姓名：吴韦唯、周浩男 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 董事会 2026年 7月 9日 中财网
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