惠泰医疗(688617):董事、高级管理人员薪酬管理制度
董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员薪酬管理规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： (一) 董事会成员：包括非独立董事、独立董事； (二) 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及公司董事会聘任且认定为高级管理人员的其 他人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： (一) 与市场水平相适应、与公司及个人业绩相匹配原则； (二) 责权利相统一原则，薪酬水平与管理责任、权限相契合； (三) 与公司长远发展相契合原则，薪酬水平与可持续发展目标相 协调； (四) 激励与约束并重原则，薪酬水平与考核奖惩机制紧密挂钩。 第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构 第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，按营业收入目标及效益状况等决定当年预算总 额。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 董事会薪酬与考核委员会应当明确薪酬确定依据和具体构成。董事 的薪酬方案由股东会批准后实施，并予以披露。在董事会或者薪酬 与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明后实施，并 予以充分披露。 第三章 薪酬标准与发放 第六条 公司董事的薪酬构成： (一) 非独立董事：在公司内部担任除董事以外其他具体职务的非 独立董事，根据其在公司所担任的职务或岗位，按公司相关 薪酬管理及绩效考核办法领取薪酬。未在公司担任具体职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬。 (二) 独立董事：采取固定独立董事津贴，结合公司实际情况、本 制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况确定或 调整。 第七条 公司高级管理人员的薪酬构成： 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入 等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额 的百分之五十。 (一) 基本薪酬：即月度工资标准，根据高级管理人员的教育背景、 从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定， 体现岗位价值和基本劳动报酬； (二) 绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司 实现效益情况以及个人工作业绩完成情况审定。 (三) 中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级 管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其 他中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据国家的相 第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告 披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。 第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个 人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容： (一) 代扣代缴个人所得税； (二) 各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分； (三) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。 第四章 薪酬的调整 第十条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整。 第十一条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，经董事会审议决 定后报股东会审议批准后实施。 第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为： (一) 同行业核心人才薪酬水平； (二) 所在地区薪酬市场水平； (三) 公司盈利状况及经营目标完成情况； (四) 公司战略发展规划及实施进展； (五) 本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况； (六) 其他合理因素。 第十三条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关 人员、递延比例以及实施安排。 第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但是，发生以下任 一情形的，公司不予发放： (一) 严重失职或者滥用职权的； (二) 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或上海证 券交易所公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被 证券等部门主管机关予以处罚的； (三) 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的； (四) 公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。 第五章 薪酬的止付追索 第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应 追回超额发放部分。 第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并 对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全 额或部分追回。 第六章 附则 第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第十九条 本制度由公司董事会负责修订和解释。 第二十条 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 二零二六年七月 中财网
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