争光股份(301092):第七届董事会第三次会议决议
浙江争光实业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第三次会议通知于2026年7月3日电子邮件或专人送达的方式发出。 本次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 董事长沈建华先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事张贵清、游剑、祝锡 萍以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的公告》、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）》。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会 战略委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、第七届董事会战略委员会第二次会议决议； 4、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江争光实业股份有限公司董事会 2026年7月9日 中财网
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