精华制药(002349):董事会薪酬与考核委员会核查意见
第六届董事会薪酬与考核委员会核查意见 精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）董事会薪酬与考核委员会会议于2026年7月8日以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议应出席委员3名，出席委员3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体委员审议，作出如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2025年限制性股票回购价格的议案》 经认真核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司已公告实施2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《精华制药集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，应对2025年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行相应调整，由3.58元/股调整为3.49元/股。本次调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交第六届董事会第十三次会议审议。 二、审议通过了《关于回购注销部分 2025年限制性股票的议案》 经认真核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本次激励对象中1人因主动辞职不再具备激励对象资格，对其持有的2025年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（合计5.93万股）进行回购注销的处理。本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。同意将该议案提交第六届董事会第十三次会议审议。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 精华制药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026年7月8日 薪酬与考核委员会委员签字： 王煦 张晓梅 刘静 2026年7月8日 中财网
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