新筑股份(002480):第八届董事会第四十九次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7月8日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十九次 会议。本次会议已于2026年7月6日以电话和邮件形式发出通知。 本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实到 董事9名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为贾秀英女士、朱 劲先生、王思程先生、冯树庆先生、卫德佳先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于认定公司主业的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 为加强和规范公司主业管理，认定公司主业为：
本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见2026年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于变 更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-055）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号： 2026-056）详见2026年7月9日的《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、第八届董事会第四十九次会议决议； 2、董事会战略委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2026年7月8日 中财网
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