红墙股份(002809):第六届董事会第一次会议决议
广东红墙新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议会议于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实出席董事8名。会议由半数以上董事推举董事刘连军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举董事刘连军先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。 二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。 三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 聘任刘连军先生为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任刘连军先生为公司总裁。 四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。 聘任何元杰女士、唐苑昆女士为公司副总裁；聘任唐苑昆女士为公司财务总监；聘任唐苑昆女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任何元杰女士、唐苑昆女士为公司副总裁；同意聘任唐苑昆女士为公司财务总监；同意聘任唐苑昆女士为公司董事会秘书。 五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈任芝女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。 六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。 聘任张春招女士为公司内部审计部门负责人。任期三年，自本次董事会审议具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。 七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》（2026年7月）。 八、备查文件： 1、第六届董事会第一次会议决议。 2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2026年7月8日 中财网
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