太阳纸业(002078):第九届董事会第十一次会议决议
山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年6月26日以书面方式发出通知，会议于2026年7月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。 3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。 《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-025。 （二）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。 《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-026。 （三）审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-027。 （四）审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-028。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十一次会议决议； 2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议； 3、公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二六年七月九日 中财网
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