扬电科技(301012):第三届董事会第九次会议决议
江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第九次会议于2026年7月8日在江苏泰州姜堰经济开发区天目 路690号公司会议室召开。公司2026年第一次临时股东会补选新 的董事后，为提高工作效率，快速召开临时董事会，于2026年7 月8日以口头方式向全体董事送达会议通知，会议于2026年7月8 日16:00通过现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际参与 表决董事5名，高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事会过 半董事推举董事聂琨林先生召集和主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网《关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委 员的公告》。 2、审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的 议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网《关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委 员的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第九次会议决议； 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2026年7月8日 中财网
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