卫宁健康(300253):第六届董事会第三十二次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 7月8日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第三十 二次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限的要求，以邮 件、电话、口头等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司董事会秘书及其他 高级管理人员列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第三十二次会议通知期限的议案》 同意豁免公司第六届董事会第三十二次会议的通知期限，并于 2026年7月8日召开第六届董事会第三十二次会议。 （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关 于向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相 关规定及公司2026年第四次临时股东会的授权，公司董事会决定将 “卫宁转债”的转股价格由9.44元/股向下修正为7.02元/股，修 正后的转股价格自2026年7月9日起生效。 关联董事刘宁回避表决。 《关于向下修正卫宁转债转股价格的公告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 三、备查文件 第六届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会 二〇二六年七月八日 中财网
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