顺博合金(002996):2026年第二次临时股东会决议
债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际 中心B座22楼公司会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长王真见先生。 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共159人，代表股份 301,548,304股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的股份数8,605,520股，下同）的45.6317％。其中： （1）通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份 289,582,611股，占公司有表决权股份总数的43.8210％。 （2）通过网络投票的股东154人，代表股份11,965,693股，占公 司有表决权股份总数的1.8107％。 2、出席会议中小股东总体情况 通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共 156人，代表股份20,135,843股，占公司有表决权股份总数的3.0470％。 其中： （1）通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份 8,170,150股，占公司有表决权股份总数的1.2363%。 （2）通过网络投票的中小股东154人，代表股份11,965,693股， 占公司有表决权股份总数的1.8107%。 3、公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会， 见证律师见证了本次股东会。 二、会议议案审议及表决情况 本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代 表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下： 审议通过《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》 总表决情况： 同意292,131,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8776%；反对9,365,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1058%；弃权50,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。 中小股东总表决情况： 同意10,719,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的53.2377%；反对9,365,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5134%；弃权50,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。 上述议案为特别决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东授 权代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。持有顺博转债的股东已回避表决，且未接受其他股东委托进行投票。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证， 并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2026年7月9日 中财网
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