伟测科技(688372):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年 7月 15日 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》，制定如下规则： 一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。 股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至静音、振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 七、出席会议者的交通及食宿费用自理。 表决办法 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》，制定本次股东会表决办法如下： 一、本次股东会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。 三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和见证律师参加清点，并当场公布表决结果。 五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 目 录 2026年第一次临时股东会会议议程 ................................................................................................ 1 议案一：《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 .......................................................................................................................................................... 3 议案二：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 .............................................. 5 议案三：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 .................................................. 6 上海伟测半导体科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026年 7月 15日（星期三） 14:00 网络投票时间：2026年 7月 15日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：江苏省无锡市新吴区电科路 2号（无锡新厂） 会议主要议程： 一、宣布会议出席人员情况 二、宣读大会规则和表决办法 三、审议议案
五、推选本次会议计票人、监票人，股东对议案进行投票表决 六、统计投票表决结果（休会） 七、宣读投票表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 议案一：《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并 授权办理工商变更登记的议案》 各位股东及股东代表： 一、变更公司注册资本的情况 1、公司可转换公司债券已于 2025 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易，“伟测转债”自 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日可转换为本公司股份。“伟测转债”已于 2026年 4月 3日在上海证券交易所摘牌。自 2025 年 10 月 15 日至 2026年 4月 3日期间，累计已有人民币 1,172,365,000元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为 18,711,684股； 2、公司 2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属的 109,448股股份已于 2025年 10月 27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记； 3、公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的323,700股股份已于 2026年 5月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。 上述变动后，公司股份总数由 148,943,529股变更为 168,088,361股，公司注册资本由人民币 148,943,529元变更为 168,088,361元。 二、调整董事人数 为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 8人调整为 6人，其中独立董事 3名，职工董事 1名。调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。 三、修订《公司章程》的情况 鉴于上述情况，对《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款修订如下：
本议案已经公司于 2026年 6月 29日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 议案二：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名骈文胜先生、闻国涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案下有二项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下： 2.01《选举骈文胜先生为第三届董事会非独立董事》 2.02《选举闻国涛先生为第三届董事会非独立董事》 本议案已经公司于 2026年 6月 29日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，上述候选人简历详见公司于 2026年 6月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》。 请各位股东及股东代表审议。 议案三：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈红燕女士、金敬长先生、宋海燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈红燕女士为会计专业人士。任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案下有三项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下： 3.01《选举陈红燕女士为第三届董事会独立董事》 3.02《选举金敬长先生为第三届董事会独立董事》 3.03《选举宋海燕女士为第三届董事会独立董事》 本议案已经公司于 2026年 6月 29日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，上述候选人简历详见公司于 2026年 6月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》。 请各位股东及股东代表审议。 中财网
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