吉祥航空(603885):上海吉祥航空股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
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时间：2026年07月08日 17:40:39 中财网 |
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原标题:
吉祥航空:上海
吉祥航空股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603885 证券简称：
吉祥航空 公告编号：2026-060
上海
吉祥航空股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年7月8日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,357,593,324 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 64.3934 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。
公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事王瀚先生、董事万庆朝先生因公无法出席会议；
2、公司董事长助理兼董事会秘书徐骏民先生、财务负责人张言国先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 1,356,680,604 | 99.9328 | 710,620 | 0.0523 | 202,100 | 0.0149 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举王均金为公
司非独立董事 | 1,356,425,319 | 99.9140 | 是 |
| 2.02 | 选举赵宏亮为公
司非独立董事 | 1,356,260,221 | 99.9018 | 是 |
| 2.03 | 选举万庆朝为公
司非独立董事 | 1,356,251,709 | 99.9012 | 是 |
| 2.04 | 选举于成吉为公
司非独立董事 | 1,356,250,403 | 99.9011 | 是 |
| 2.05 | 选举张言国为公
司非独立董事 | 1,356,251,204 | 99.9011 | 是 |
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举金立印为公
司独立董事 | 1,356,423,307 | 99.9138 | 是 |
| 3.02 | 选举薛爽为公司
独立董事 | 1,356,248,911 | 99.9010 | 是 |
| 3.03 | 选举史晶为公司
独立董事 | 1,356,262,707 | 99.9020 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于公司
2026年度
董事薪酬
方案的议
案 | 104,956,976 | 99.1379 | 710,620 | 0.6712 | 202,100 | 0.1909 |
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举王均金为公
司非独立董事 | 104,701,691 | 98.8968 | 是 |
| 2.02 | 选举赵宏亮为公 | 104,536,593 | 98.7408 | 是 |
| | 司非独立董事 | | | |
| 2.03 | 选举万庆朝为公
司非独立董事 | 104,528,081 | 98.7328 | 是 |
| 2.04 | 选举于成吉为公
司非独立董事 | 104,526,775 | 98.7315 | 是 |
| 2.05 | 选举张言国为公
司非独立董事 | 104,527,576 | 98.7323 | 是 |
(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举金立印为公
司独立董事 | 104,699,679 | 98.8949 | 是 |
| 3.02 | 选举薛爽为公司
独立董事 | 104,525,283 | 98.7301 | 是 |
| 3.03 | 选举史晶为公司
独立董事 | 104,539,079 | 98.7432 | 是 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵丽琛、张馨云
(二) 律师见证结论意见：
通过见证，律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海
吉祥航空股份有限公司董事会
2026年7月9日
中财网
