中天精装(002989):第五届董事会第五次会议决议
债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年7月7日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员及非独立董事候选人，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，董事楼峻虎、张安、周雄、舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。公司高级管理人员、非独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意提名郑波先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体表决情况如下： 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。 2、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》； 经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意选举秦雨欣女士为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司原非独立董事王新杰先生辞任，致使提名委员会、战略发展委员会成员暂缺，将在非独立董事补选完成后补选上述委员会委员。 本次董事会后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：
3、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》； 公司董事会决议于2026年7月24日（星期五）14:50在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会的议案。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 2026 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。 4、审议通过《关于聘任总经理的议案》。 经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任郑波先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议； 2、公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2026年7月8日 中财网
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