杰瑞股份(002353):2026年第一次临时股东会决议
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2026年07月08日14:30开始 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年07月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年07月08日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。 3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李志勇先生。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东和委托代理人1,461人，代表有表决权的股份715,021,296股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的70.08%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人13人，代表有表决权的股份445,001,019股，占上市公司有表决权股份总数的43.62%；通过网络投票的股东1,448人，代表有表决权的股份270,020,277股，占上市公司有表决权股份总数的26.47%。（上述比例可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异） 2、公司董事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果为：同意票714,960,435股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9915%；反对票42,783股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0060%；弃权票18,078股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%。 其中,除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票271,723,511股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.9776%；反对票42,783股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0157%；弃权票18,078股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0067%。 本议案获出席会议的股东表决通过。 四、律师见证情况 山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等的规定。公司2026年第一次临时股东会召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决结果合法有效。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2026年7月8日 中财网
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