贝肯能源(002828):2026年第一次临时股东会决议
贝肯能源控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）上午10:30 （2）网络投票时间：2026年7月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长唐恺先生 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东208人，代表股份40,101,252股，占公司有表决权股份总数的19.9521%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份38,201,272股，占公司有表决权股份总数的19.0068%。 通过网络投票的股东200人，代表股份1,899,980股，占公司有表决权股份总数的0.9453%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东207人，代表股份15,436,080股，占公司有表决权股份总数的7.6801%。 其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份13,536,100股，占公司有表决权股份总数的6.7348%。 通过网络投票的中小股东200人，代表股份1,899,980股，占公司有表决权股份总数的0.9453%。 2、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京市汉坤律师事务所李时佳律师、徐文哲律师列席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 总表决情况：同意39,845,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3624%；反对188,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；弃权67,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1671%。 中小股东总表决情况：同意15,180,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3435%；反对188,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2225%；弃权67,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4340%。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所 2、律师姓名：李时佳、徐文哲 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、贝肯能源控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市汉坤律师事务所关于贝肯能源控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2026年7月8日 中财网
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