昱能科技(688348):第二届董事会第二十六次会议决议
昱能科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任一、董事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2026年7月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月8日在公司5楼会议室以现场方式召开。 会议由董事长凌志敏主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为2026年7月22日起至2027年7月21日。在使用授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）审议通过《关于变更英文名称并修订<公司章程>的议案》 同意公司将英文名称由“YunengTechnologyCo.,Ltd.”变更为“AltenergyPowerSystemInc.”，并修订《公司章程》第四条，提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，同意修订公司部分治理制度。 该议案包括以下10项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。
1 6 本议案中的制度 至制度 ，尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于作废 2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据公司经审计的2024年度及2025年度财务报告，2024年限制性股票激励计划授性股票应全部取消归属并作废失效。本次作废失效已获授权未归属的限制性股票110.00万股。本次限制性股票作废后，2024年限制性股票激励计划实施完毕。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事邱志华、罗宇浩已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员邱志华已回避表决。 （五）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。 昱能科技股份有限公司董事会 2026年7月9日 中财网
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