*ST华鹏(603021):山东华鹏2026年第二次临时股东会会议资料
山东华鹏玻璃股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2026年7月17日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年7月17日至2026年7月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 累积投票议案 1.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 1.01选举刘东广先生为公司第九届董事会非独立董事 1.02选举介保海先生为公司第九届董事会非独立董事 1.03选举张彬先生为公司第九届董事会非独立董事 1.04选举王自会先生为公司第九届董事会非独立董事 1.05选举门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事 1.06选举陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事 2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 2.01选举邹振东先生为公司第九届董事会独立董事 2.02选举王先鹿先生为公司第九届董事会独立董事 2.03选举孙瑞玺先生为公司第九届董事会独立董事 2.04选举田耀先生为公司第九届董事会独立董事 2.05选举王林先生为公司第九届董事会独立董事 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表决结果 九、宣布股东会决议 十、见证律师宣读本次股东会法律意见书 十一、宣布股东会结束 目 录 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》................................................................5 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》....................................................................7 议案一： 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第九届董事会由9董事组成，其中独立董事3名；经持股5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会第三十三次会议审议通过，现选举以下人员为公司第九届董事会非独立董事：1、提名刘东广先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后） 2、提名介保海先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后） 3、提名张彬先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后） 4、提名王自会先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后） 5、提名门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后） 6、提名陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后） 现提请各位股东及股东代表审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产生董事会非独立董事6人。 简历附件： 1、刘东广，男，1970年7月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。2000年1月至2016年8月，任山东海科化工集团有限公司副总经理；2016年8月至2024年10月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024年11月至今，任山东华鹏董事长、总经理。 2、介保海，男，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年7月至2022年9月，历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、总经理助理，副总经理；2022年10月至2024年1月，任宁波启仁投资管理有限公司合伙人；2024年1月至2024年10月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部负责人。2024年11月至今，任山东华鹏董事、副总经理及财务负责人；2025年1月至2025年4月，任山东华鹏代董秘；2025年4月至今，任山东华鹏董秘。 3、张彬，男，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2018年10月至2023年9月，任山东海科控股有限公司审计部内控经理，2023年10月至2025年5月，任山东海科控股有限公司审计法务部副总监（主持工作），2025年6月至今，任山东华鹏总经理助理。 4、王自会，男，1984年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，中国人民大学法律专业。历任山东省塑料工业有限公司法律处法务专员，山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理，山东发展投资控股集团有限公司资本运营部高级主管，舜和资本管理有限公司投资部部长、总经理助理。2020年12月至2023年4月，任舜和资本管理有限公司副总经理，2023年4月至今，任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部副部长、资产管理部副部长；2020年1月至今，任山东华鹏董事。 5、门秋辰，女，1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2018年3月至2024年9月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部资本运营师；2024年9月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理；2024年11月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事。 6、陈剑钊，男，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年5月至2016年11月，任山东海科控股有限公司财务部核算师；2016年12月至2024年10月，任山东海科控股有限公司财务部经理；2024年11月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、财务部经理；2026年6月至今，任山东华鹏石岛玻璃制品有限公司财务部总监。 议案二： 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第九届董事会由9董事组成，其中独立董事3名；经持股5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，第八届董事会第三十三次会议审议通过，现从以下人员中选举公司第九届董事会独立董事： 1、提名邹振东先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后） 2、提名王先鹿先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后） 3、提名孙瑞玺先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后） 4、提名田耀先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后） 5、提名王林先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后） 现提请各位股东及股东代表审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产生董事会独立董事3人。 简历附件： 1、邹振东，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年取得律师执业资格。2007年3月至今，任北京市中鹏律师事务所主任。2018年5月至今，兼任华商能源科技股份有限公司（00206.HK）独立董事。 2025 5 年 月至今，兼任山东华鹏独立董事。 2、王先鹿，男，1976年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计学教授。2003年7月至今，任职于青岛理工大学商学院，现任MPAcc中心主任、硕士生导师、会计学国家一流专业负责人。 3、孙瑞玺，男，1965年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学法学博士，全国优秀律师。山东省人民政府法律专家库成员，山东省仲裁专家库成员，山东省首届法律研究领军人物，东营市委、市政府法律顾问，DAMA-CDGP数据治理专家。现任山东达洋律师事务所主任。 4、田耀，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业。 2007年4月至2013年8月，任淄博华川置业有限公司总经理秘书；2013年1月至2018年12月，任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任；2018年12月至2022年7月，任山东博骏律师事务所律师；2022年7月至今，任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人。 5、王林，男，1983年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，四川大学法律硕士专业。历任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，上海熙德投资管理有限公司副总经理，东北证券股份有限公司业务总监。2021年4月至今，任威海高赛金属制品有限公司副总经理，财务总监。 中财网
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