鹏辉能源(300438):召开2026年第二次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年7月24日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年7月24日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年7月24日上午9:15-15:00期间任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、其他说明 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2026年第二次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。 （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。 （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。 2、参加现场会议登记时间：2026年7月23日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。 3、股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件的方式登记参会，不接受电话登记。 信函或电子邮件需在2026年7月23日17:00前送达本公司。以信函或电子邮件方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。 4、会议联系方式： 现场登记地点：公司董事会秘书办公室 来信请寄：广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，邮政编码：511483。 联系人：刘小林 联系电话：020-39196852 邮箱地址：info@greatpower.net 5．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；2、其他备查文件。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2026年7月8日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350438”，投票简称：“鹏辉投票”。 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年7月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月24日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照以下表决指示就下列提案投票。 一、表决指示：
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东会结束。
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的回执，应于2026年7月23日或该日之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式（邮箱地址：info@greatpower.net）交回本公司董事会秘书办公室，地址为广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源 科技股份有限公司董事会办公室（邮政编码：511483）。 3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。 请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股 东均能在本次股东会上发言。 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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