醋化股份(603968):2026年第一次临时股东会会议资料
目录 2026年第一次临时股东会会议须知.....................................12026年第一次临时股东会会议议程.....................................3议案1：《关于改选独立董事的议案》...................................4南通醋酸化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南通醋酸化工股份有限公司股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其所持股份数由多到少的顺序安排发言。 4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。 5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。 6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》规定，普通决议案需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。 8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。 南通醋酸化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2026年7月15日14点30分 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号） 三、会议主持人：俞新南 四、会议议程： 1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。 2、宣布现场会议的监票人、计票人。 3、审议议题 （1）、审议《关于改选独立董事的议案》； 4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。 5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。 6、主持人宣读本次股东会决议。 7、见证律师发表本次股东会法律意见。 8、主持人宣布会议结束。 议案1：《关于改选独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，王宝荣先生因任期届满，已申请辞去公司独立董事及其在董事会专业委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《南通醋酸化工股份有限公司章程》的有关规定，为规范董事会运作，经公司董事会提名委员会审核，同意推荐张跃先生为公司第九届董事会独立董事候选人（任期为自股东会通过之日起至第九届董事会届满之日止）。 张跃先生简历见附件。 公司第九届董事会第四次会议已审议通过该议案，现提交本次股东会审议。 以上议案为普通决议案，请各位股东审议。 南通醋酸化工股份有限公司 附件：张跃先生简历 张跃先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任常州大学化工本质安全研究院院长、教授、博士生导师，中国微化工专业委员会副主任委员，江苏省化学化工学会副秘书长，江苏微通道专业委员会主任委员，浙江万丰化工股份有限公司独立董事。 中财网
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