科陆电子(002121):2026年第三次临时股东会决议
深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二六年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2026年7月7日下午14:30开始，会期半天； 网络投票时间为：2026年7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、股权登记日：2026年7月1日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司第九届董事会 6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共427名，代表有表决权的股份总数为647,978,413股，占公司有表决权股份总数1,672,568,108股的38.7415%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份总数为591,801股，占公司有表决权股份总数1,672,568,108股的0.0354%；参加本次股东会网络投票的股东421名，代表有表决权的股份总数为647,386,612股，占公司有表决权股份总数1,672,568,108股的38.7061%。 2、公司董事、董事会秘书、其余高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，表决结果具体如下： 1、《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见刊登在2026年6月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026037）。 3、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
2026 6 22 具体内容详见刊登在 年 月 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026037）。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、赵丹阳律师现场见证，并出具法律意见书。 法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 法律意见书全文详见2026年7月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议； 2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二○二六年七月七日 中财网
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