一心堂(002727):第七届董事会第二次临时会议决议
一心堂药业集团股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次临时会议于2026年7月7日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2026年7月1日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。 2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。 3.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。 7.审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 《独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8.审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》 《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 11.审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。 13.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 《对外投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。 14.审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 《风险投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 15.审议通过《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议案》 《机构投资者接待管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 16.审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。 17.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。 18.审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 《内部控制制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 19.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 20.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 21.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 22.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。 23.审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 24.审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会2026年第三次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。 25.审议通过《关于召开2026年度第一次临时股东会的议案》 《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议》；2.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2026年第三次独立董事专门会议审核意见》； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2026年7月7日 中财网
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