双塔食品(002481):第七届董事会第二次会议（临时）决议
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-039 烟台双塔食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董事会第二次会议（临时）于2026年07月03日以电话的形式发出会议通知，并于2026年07月07日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生列席董事会。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》。 烟台双塔食品股份有限公司 三、备查文件 1、公司第七届董事会第二次会议（临时）决议； 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二六年七月七日 中财网
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