贝达药业(300558):第五届董事会第三次会议决议

时间：2026年07月07日 20:15:29 中财网

原标题:贝达药业:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

第一个归属期符合归属条件的议案
鉴于前次调整2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格后，公司分别于2025年6月17日实施了2024年度分红派息、于2026年6月9日实施了2025年度分红派息，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《贝达药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的限制性股票授予价格由41.00元/股调整为40.65元/股。

董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生为2023年激励计划首次授予部分的予部分的激励对象，上述董事均属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本事项。


建勋先生、童佳女士为2023年激励计划首次授予部分的激
计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事
告》《董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查会薪酬与考核委员会审议通过了本事项。

意见》（公告编号：2026-040、2026-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避表决。

3、会议审议并通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未
根据《管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021年激励计划》"）的相关规定，公司2022年至2025年的营业收入分别为23.77亿元、制性股票第二至第五个归属期及预留授予的限制性股票第一至第四个归属期公司层面业绩考核要求。因此，首次授予部分第三至第五个归属期的合计760.6235万股限制性股票应予作废，预留授予部分第二至第四个归属期的合计190.8825万股限制性股票应予作废。综上，2021年激励计划合计作废已授予尚未归属的限制性股票合计951.506万股。上述限制性股票作废后，该激励计划不存在其他已授予尚未归属的限制性股票。

董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士为2021年激励计划的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》《董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2026-042、2026-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避表决。

三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见.
特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会
2026年7月7日