甬矽电子(688362):2026年第一次临时股东会会议资料
目录 2026年第一次临时股东会须知................................................................................................2 2026年第一次临时股东会会议议程........................................................................................4 2026年第一次临时股东会会议议案........................................................................................5 议案一：关于对外投资暨签署投资协议书的议案......................................................................................5 议案二：关于《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.......................................................12 议案三：关于《2026年员工持股计划管理办法》的议案.......................................................................13 议案四：关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案..............................14 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2026年第一次临时股东会须知 为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《甬矽电子（宁波）股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。 五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2026年7月14日（星期二）下午14点30分 （二）网络投票时间：2026年7月14日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平9:15-15:00 台的投票时间为股东会召开当日的 。 （三）会议地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室（四）会议召集人：公司董事会 二、会议主要议程： （一）宣布会议出席人员情况 （二）宣读大会须知和表决办法 （三）逐项审议议案
（五）推选监票人，股东对议案进行投票表决 （六）统计投票表决结果（休会） （七）宣读投票表决结果 （八）见证律师宣读法律意见书 （九）与会人员签署会议记录等相关文件 （十）复会，宣布会议结束
公司或下属子公司或新设项目公司为本项目的实施主体，拟以自有资金、银行 贷款或其他自筹资金（包括但不限于自身生产经营积累、引入合作方组建合资项目 公司、通过资本市场募集资金等途径）建设投资项目。 （3）项目目前进展情况 本项目仍处于前期筹备阶段，公司将尽快推进股东会审议、协议签署及后续项丙方：中意宁波生态园控股集团有限公司 （二）项目内容 1、项目名称：微电子高端集成电路IC封装测试三期项目 2、项目总投资：103亿元 位现有生产基础来设计，引进行业内高精尖技术、生产人才，建设与公司发展战略 相适应的研发平台及先进封装产线，主要生产产品线包括：BUMP、2.5D、FC类、 WB类等。 （三）双方权利义务 1、乙方保证其拟入驻的项目符合国家节能、安全等各方面法律法规要求及生（二）对公司财务状况和经营成果的影响 目前，公司现金流状况良好，具备支撑本项目顺利开展的财务基础，本次投资将根据项目推进情况逐步投入，对公司正常经营所需营运资金不构成重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。 项目达产后，有望形成新的业绩增长点，提升公司盈利能力与资产回报率。但在项 目未来实际运营过程中，可能面临宏观经济环境变化、行业政策调整、市场需求波 动等不确定性因素，存在项目推进进度、实际效益不及预期的风险，该风险可能影 响公司前期投入资金的回收及预期效益的实现。 六、对外投资的风险提示时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效益和公司的整体经营业绩。 （七）本项目实施过程中，将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出，对公司各年度经营业绩有直接影响。由于本项目的建设、完工及产生效益需要一定的时间周期并且可能存在各种不确定性，若未来公司所处市场环境等因素发生重大不利业绩产生不利影响。 公司将密切跟进项目各环节进展，合理安排资金，严格把控风险，并按照相关 法律法规要求及时履行信息披露义务。 本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）议案二： 关于《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 各位股东或股东代表：议案三： 关于《2026年员工持股计划管理办法》的议案 各位股东或股东代表：议案四： 关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划相关事宜的 议案授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 本议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东会审议。 请各位股东或股东代表审议。 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2026年7月14日 中财网
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