云意电气(300304):第六届董事会第十一次会议决议
江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年7月7日上午7：30在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2026年7月4日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》 为加快推动公司产业布局落地，持续增强核心综合竞争力，董事会同意公司联合上海轩元私募基金管理有限公司，共同投资设立扬州轩元云意股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记名称为准，以下简称“产业基金”）。本产业基金拟定总出资规模为10,000万元。董事会授权董事长全权办理产业基金设立、协议文件签署及各类登记手续办理等相关工作。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、公司董事会战略委员会会议决议。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二六年七月七日 中财网
 |