小崧股份(002723):第七届董事会第二次会议决议
广东小崧科技股份有限公司 关于第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2026年7月3日以通讯方式发出会议通知，并于2026年7月6日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，由董事长刘凌爽先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任卢保山先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的有关规定，卢保山先生将同时担任公司法定代表人。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。 《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李玉斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。 《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任詹惠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。 《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任李晓冬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 5、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 为满足控股子公司上海崧果数字科技有限公司（以下简称“上海崧果”）经营发展需要，董事会同意公司与关联方上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海荣光”）拟按各自持股比例对上海崧果合计增资4,880万元。其中，公司拟增资2,499.51万元，上海荣光拟增资2,380.49万元，均以自有资金现金方式增资。本次增资完成后，上海崧果注册资本变更为6,930万元，公司及上海荣光持有上海崧果的股权比例保持不变，上海崧果仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。 关联董事刘凌爽先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。 本议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。 《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 三、备查文件 1、《公司第七届董事会第二次会议决议》 2、《公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议》 3、《公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》 4、《公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》 5、《公司第七届董事会战略委员会第一次会议决议》 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2026年7月8日 中财网
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