长青科技(001324):董事会换届选举
常州长青科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举工作。 公司于2026年7月7日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东常州长青实业投资集团有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名周银妹女士、胡锦骊女士、丁静女士、薛国锋先生及张佳俊先生5人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见本公告附件）；同意提名陈思根先生、李晓琪女士及邓爽女士3人为第五届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。上述董事候选人需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。上述非职工董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格。陈思根先生、邓爽女士均已获取受认可的独立董事资格证明，李晓琪女士承诺将参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。三名独立董事候选人中，李晓琪女士为会计专业人士，具备注册会计师资格。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。 特此公告。 常州长青科技股份有限公司 董事会 2026年7月7日 附件：公司第五届董事会候选人履历 非独立董事候选人履历： 周银妹女士，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师；曾任联合国第四次世界妇女大会和’95非政府组织妇女论坛代表，第十届、十一届全国人大代表，十三届、十四届、十五届常州市人大代表，农工民主党常州市第十届、十一届委员会常委委员，江苏省妇女联合会第十一届、十二届执委，常州市妇女联合会第十三届、十四届、十五届执委；曾获得中国优秀民营企业家、中国年度十大杰出女性、江苏省十二五卓越女企业家、改革开放四十周年常州商界十大领军人物等众多荣誉称号；先后担任武进县芙蓉东周农机修配厂班长、车间主任、生产科长、副厂长等职务；先后担任武进县芙蓉凹凸彩印厂副厂长、厂长；先后担任常州市长青珍珠工艺品有限公司董事、常州长青艾德利复合材料有限公司董事长、总经理等职务；2003年2月至今，担任常州市民生担保有限公司董事；2005年4月至今，担任常州长青实业投资集团有限公司董事、总经理；2011年至今，担任江苏艾德利董事；2016年10月至今，担任泰弗思董事长；2005年至今，先后担任公司董事长兼总经理，现任公司董事长；2021年1月至今，担任中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会副秘书长；2022年1月至今，担任第十七届常州市人大代表；2024年8月至今，担任深圳青聚科技有限公司董事；2026年2月至今，担任法国泰森特股份有限公司董事长。 周银妹女士现任本公司控股股东常州长青实业投资集团有限公司执行董事，持股5%以上股东埃濰控股有限公司系由其兄长周建新100%控制，构成一致行动关系；与本公司董事胡锦骊女士为母女关系，与本公司董事薛国锋先生为姨甥关系，与本公司董事张佳俊先生为姨甥关系，与本公司高级管理人员薛斌峰先生为姨甥关系，除此之外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 2、胡锦骊女士，1980年出生，美国国籍，研究生学历，系周银妹之女。曾担任公司副总经理、副董事长；2020年9月至今，担任公司董事。 胡锦骊女士与本公司董事长周银妹女士为母女关系，除此之外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 3、丁静女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有欧洲粘接工程师EAE证书。曾担任常州艾贝服饰有限公司项目经理、吉利集团上海华普汽车项目经理；2009年12月至今先后担任公司项目经理兼董事长秘书、项目部经理、副总经理、常务副总经理，现担任公司总经理；2016年10月至今担任泰弗思董事；2020年9月至今，担任公司董事；2020年9月至今，担任公司妇联副主席；2020年12月至今，担任广东青武科技有限公司董事、经理；2021年12月至今，担任常州市新北区青年联合会第五届委员；2022年1月至今，担任常州市新北区第五届政治协商会议委员；2023年3月至今，担任常州新北区薛家镇妇联副主席；2024年8月至今，担任深圳青聚科技有限公司总经理；2024年12月至今，担任常州市妇女第十七次代表大会代表；2026年4月至今，担任农工党常州市新北区基层委经济支部主委。 丁静女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 4、薛国锋先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 曾担任江阴市粮食局食品公司技术部副经理、常州长青环球珠宝有限公司销售经理、常州长青艾德利复合材料有限公司销售经理；2010年10月至今，先后担任公司销售总监、总经理助理；2020年9月至今，担任公司董事。 薛国锋先生与本公司董事长周银妹女士为姨甥关系，与本公司高级管理人员薛斌峰先生为兄弟关系，除此之外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 5、张佳俊先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，曾先后担任公司会计、人事专员、董事、项目助理、项目经理、泰国汉兴高科技珍珠养殖有限公司项目管理员；2021年9月至今，先后担任公司生产计划、维保客服组专员、项目经理；2023年8月至今，担任公司董事。 张佳俊先生与本公司董事长周银妹女士为姨甥关系，除此之外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 独立董事候选人履历： 1、陈思根先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾担任江苏省南通自行车总厂工程师、上海交通大学材料科学与工程学院党委副书记、副教授、上海市徐汇区人民政府经济委员会副主任、上海交大创业投资有限公司董事、总经理、上海铭源实业集团总裁、上海张江创业投资有限公司执行总裁；2016年01月至今，担任上海裕禧股权投资管理有限公司董事长、上海源阜股权投资管理有限公司董事长；2023年10月至今，担任上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事。 陈思根先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。 2、邓爽女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。曾担任北京市惠诚律师事务所上海分所专职律师、主任助理律师、合伙人；2019年11月至今，担任上海众华律师事务所专职律师、合伙人，党支部书记，2026年5月至今，担任道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事。 邓爽女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。 3、李晓琪女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾担任常州五交化公司财务负责人；1997年3月至今，担任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所高级审计经理。 李晓琪女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。 中财网
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