正元智慧(300645):第五届董事会第十六次会议决议
债券代码：123196 债券简称：正元转02 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年7月6日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年6月18日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》 董事会同意公司以人民币3,570.00万元的价格收购浙江坚果智慧科技有限公司（以下简称“坚果智慧”）股东周炜、王霞青持有的坚果智慧34.00%的股权（对应注册资本人民币490.008万元），其中以人民币1,575.00万元收购周炜持有的坚果智慧15.00%的股权（对应注册资本人民币216.180万元）；以人民币1,995.00万元收购王霞青持有的坚果智慧19.00%的股权（对应注册资本人民币273.828万元）。本次交易完成后，公司持有坚果智慧的股权由51.00%增加至85.00%。 董事会认为：本次交易有助于进一步加强双方整体协同，统筹业务布局，整合渠道与营销资源，提升整体经营效率，助力主营业务稳健增长，切实维护上市公司及全体股东的切身利益。本次交易价格以坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告为作价依据进行协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次收购坚果智慧少数股东股权的行为，不涉及合并报表范围变更，对公司本期利润不产生影响。 《正元智慧集团股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》具体内容详见公司2026年7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。 三、备查文件 1、公司《第五届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2026年7月7日 中财网
 |