维通利(001393):增加2026年度日常关联交易预计额度
北京维通利电气股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京维通利电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司拟增加2026年度日常关联交易预计额度：增加与天津同大永利金属表面处理有限公司关联交易预计额度3,500万元；增加400 2026 与北京北元电力有限公司关联交易预计额度 万元。调整后，公司 年度日常关联交易预计总金额不超过12,000万元。现将具体情况公告如下：一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026 1 12 公司于 年 月 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，预计在2026年度与关联方将发生关联租赁、采购业务等类型的日常关联交易，总金额不超过8,100.00万元人民币，具体如下： 单位：万元
（二）本次新增2026年度日常关联交易预计额度情况 本次增加日常关联交易预计额度的具体情况如下： 单位：万元
二、关联方基本情况和关联关系 （一）同大永利 1、关联方基本情况 公司名称：天津同大永利金属表面处理有限公司 统一社会信用代码：91120223MA06CPWMXB 成立日期：2018年6月11日 注册资本：3,000万人民币 注册地址：天津滨港高新铸造产业区双赢道601栋108 经营范围：金属表面处理；汽车零部件、高低压电气设备及零部件的加工、制造；普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2025年12月31日，同大永利未经审计的总资产为8,018.96万元，净资产为3,536.72万元，2025年1-12月营业收入为11,604.48万元，净利润为172.33万元。 2、与公司的关联关系 同大永利为公司控股股东、实际控制人黄浩云控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，同大永利为公司的关联法人。 3、履约能力分析 同大永利依法存续经营且生产经营状况正常，财务状况良好，非失信被执行人，具有履约能力。 （二）北元电力 1、关联方基本情况 公司名称：北京北元电力有限公司 统一社会信用代码：911101125548758371 成立日期：2010年4月29日 注册资本：12,000万人民币 注册地址：北京市通州区聚富南路8号1幢 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电动机制造；其他电子器件制造；密封用填料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；密封胶制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2025年12月31日，北元电力经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计的总资产为14,746.21万元，净资产为7,269.30万元，2025年1-12月营业收入为12,505.11万元，净利润为148.97万元。 2、与公司的关联关系 北元电力为公司控股股东、实际控制人黄浩云直接持股18.30%的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北元电力为公司的关联法人。 3、履约能力分析 北元电力依法存续经营且生产经营状况正常，财务状况良好，非失信被执行人，具有履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则和依据 上述日常关联交易属于公司正常经营需要，遵循市场公平、公正、公开原则，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，定价公允，不存在以关联交易形式输送利益或其他损害公司利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述交易均为日常生产经营中正常的业务往来，符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营；交易遵循市场定价的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 五、相关审议程序及意见 （一）独立董事意见 公司于2026年7月6日召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的有关规定，该议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常的生产经营需要，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司增加2026年度日常关联交易预计额度。 （二）董事会审计委员会意见 公司于2026年7月6日召开董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加2026年度日常关联交易预计额度，本议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常的生产经营需要，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 （三）董事会意见 公司于2026年7月7日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2026年度日常关联交易预计额度，增加与天津同大永利金属表面处理有限公司关联交易预计额度3,500万元；增加与北京北元电力有限公司关联交易预计额度400万元。调整后，公司2026年度日常关联交易预计总金额不超过12,000万元，关联董事已回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 六、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，尚需提交股东会审议批准，符合相关法律法规的规定。公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营实际情况，定价公允合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。 综上所述，保荐机构对公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项无异议。 七、备查文件 1、第一届董事会第二十一次会议决议； 2、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议； 3、董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 4、中泰证券股份有限公司关于北京维通利电气股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。 特此公告。 北京维通利电气股份有限公司董事会 2026 7 8 年 月 日 中财网
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