耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告
900918 |耀皮B股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为41,841,004股。 本次股票上市流通总数为41,841,004股。 ? 本次股票上市流通日期为2026年7月13日。 一、本次限售股上市类型 2025年10月13日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“公司”）收到上海证券交易所关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见。2025年11月13日，公司获得中国证监会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞2520号），同意本次发行的注册申请。公司于2025年12月向8家特定对象发行人民币普通股（A股）41,841,004股，发行价格为7.17元/股。 公司于2026年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次8家特定对象认购的股票限售期为6个月。详见公司于2026年1月14日披露的《关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-005）。 本次可上市流通的限售股数量为41,841,004股，上市流通日期为2026年7月13日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次向特定对象发行完成后，公司股份总数由934,916,069股增加至 976,757,073股。从本次限售股形成后至今，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次申请上市的限售股持有人陈建平、吴云、UBSAG、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、财通基金管理有限公司承诺，其所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 上述认购对象已严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。 五、本次限售股上市流通情况 （一）本次上市流通的限售股总数为41,841,004股。 （二）本次限售股上市流通日期为2026年7月13日。 （三）本次限售股上市流通明细清单
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026年7月8日 中财网
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