云天化(600096):云天化第十届董事会第十五次（临时）会议决议
云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 十五次（临时）会议通知于2026年7月1日分别以送达、电子邮件 等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年7月6日以通讯表 决的方式召开。应当参与表决董事8人，实际参加表决董事8人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司 章程的议案》。 本议案尚须提交公司股东会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026- 026号《关于修订公司章程的公告》及公司同日披露的《云南云天化 股份有限公司章程》。 （二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股公 司提供财务资助的议案》。 公司拟向参股公司云南友天新能源科技有限公司按49%持股比 例提供9,800万元股东借款；借款期限自公司股东会决议通过之日后，第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止，借款年化利率 2.8%。 本议案尚须提交公司股东会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026- 027号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。 （三）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司 副总经理、财务总监的议案》。 该议案已于2026年7月6日经公司第十届董事会提名委员会 2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 该议案已于2026年7月6日经公司第十届董事会审计委员会 2026年第五次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026- 028号《关于公司董事、高级管理人员离任及聘任副总经理、财务总 监的公告》。 （四）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026- 029号《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2026年7月7日 中财网
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