扬州金泉(603307):第三届董事会第二次会议决议
扬州金泉旅游用品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第三届董事会第二次会议通知已于2026年7月2日以电话通知、专人送达等方式发出。 （2）第三届董事会第二次会议于2026年7月6日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 （3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 （4）本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于调整回购价格和回购数量的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 （2）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 （3）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （4）审议通过《关于使用自有资金进行理财的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （5）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 3、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2026年7月7日 中财网
 |