云星宇(920806):第四届董事会第二十次会议决议
北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月6日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月29日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.会议列席人员：董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<薪酬管理办法>的议案》 1.议案内容： 为进一步适配公司战略发展要求，强化薪酬激励的正向引导作用，结合公司实际情况，公司对《北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬管理办法》进行修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于修订<薪酬管理办法>的公告》（公告编号：2026-054）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过 3.回避表决情况： 本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 2026年7月6日 中财网
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