兴发集团(600141):湖北兴发化工集团股份有限公司十一届十八次董事会决议
湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月5日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议。会议通知于2026年6月30日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的议案 详细内容见关于变更回购股份用途并注销的公告，公告编号：临2026-068。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于召开2026年度第三次临时股东会的议案 详细内容见关于召开2026年度第三次临时股东会的通知，公告编号：临2026-069。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年7月6日 中财网
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