扬杰科技(300373):2026年第一次临时股东会决议
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年7月3日（星期五）下午13:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9：15-15：00。 2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司副董事长刘从宁先生。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次股东会的股东及股东代表共计552人，代表股份270,757,527股，占公司有表决权股份总数的49.8314%。其中，参加本次股东会现场会议的股东47.9875%；以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共543人，代表股份10,018,669股，占公司有表决权股份总数的1.8439%。 2、出席会议的中小股东情况 出席本次股东会的中小股东共计547人，代表股份10,081,469股，占公司有表决权股份总数的1.8554%。 3、境外发行证券的股东出席情况 出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts）持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 4、公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：同意270,692,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9759%；反对52,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权12,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%。 中小投资者表决结果：同意10,016,169股，占出席会议中小股东所持股份的99.3523%；反对52,600股，占出席会议中小股东所持股份0.5217%；弃权12,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2026年第一特此公告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2026年7月3日 中财网
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