阿莱德(301419):2026年第二次临时股东会决议
上海阿莱德实业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2026年7月3日（星期五）15:00； 2 （）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月3日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋。 3 、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长张耀华先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的股东会总体情况 参加本次现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表106名，代表股份98,456,775股，占公司有表决权股份总数的65.6379%。 其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表股份98,211,500股，占公司有表决权股份总数的65.4743％。通过网络投票的股东94人，代表股份245,275股，占公司有表决权股份总数的0.1635％。 2、中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小股东98名，代表股份12,677,775股，占公司有表决权股份总数的8.4519%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份12,432,500股，占公司有表决权股份总数的8.2883％。通过网络投票的中小股东94人，代表股份245,275股，占公司有表决权股份总数的0.1635％。 3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。 4、见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 总表决结果：同意98,424,225股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9669％；反对32,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0326％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0005％。 中小股东总表决结果：同意12,645,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7433%；反对32,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2528%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会 2026年7月3日 中财网
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