全志科技(300458):第六届董事会第一次会议决议
珠海全志科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年7月3日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议通知于2026年7月3日在公司2026年第一次临时股东会选举新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知的方式向全体董事送达，会议由董事张建辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举张建辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历） 经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2.审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司章程》的有关规定，同意选举张建辉先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。具体如下：
4.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任叶茂先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历） 经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 5.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任丁然先生、蔡霄鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历） 经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 6.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任藏伟女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历） 经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 7.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任蔡霄鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历） 经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任王艺霖女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历） 经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 二、备查文件 1.第六届董事会第一次会议决议； 2.第六届董事会提名委员会第一次会议决议； 3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议； 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2026年7月3日 附件： 简 历 1.张建辉先生：男，1968年生，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学历。 2007年9月创办全志有限，现担任本公司董事长。 截至目前，张建辉先生持有公司股份85,948,807股，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 2.叶茂先生：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2008年7月加入全志科技，现担任本公司董事、总经理。 截至目前，叶茂先生持有公司股份398,736股，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 3.丁然先生：男，1973年生，中国国籍，澳门永久居留权，本科学历。2007年9月联合创办全志有限，现担任本公司董事、副总经理。 截至目前，丁然先生持有公司股份77,461,612股，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4.蔡霄鹏先生：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007年至2011年曾就职于国信证券、光大证券。2011年7月加入全志科技，现担任本公司副总经理、董事会秘书。 截至目前，蔡霄鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 5.藏伟女士：女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1998年5月-2010年11月曾就职于珠海扬智电子有限公司，2010年12月加入全志科技，现担任本公司财务总监。 截至目前，藏伟女士持有公司股份93,600股，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 6.王艺霖女士：女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008年-2015年曾就职于珠海和佳医疗设备股份有限公司。2015年9月加入全志科技，现担任本公司证券事务代表。 截至目前，王艺霖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 中财网
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