全志科技(300458):2026年第一次临时股东会决议
珠海全志科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2026年7月3日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 4.本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。 5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东共290人，代表股份214,554,440股，占公司有效表决权股份总数的21.5928％。其中：通过现场投票的股东（股东代表）7人，代表股份204,365,084股，占公司有效表决权股份总数的20.5674％。通过网络投票的股东283人，代表股份10,189,356股，占公司有效表决权股份总数的1.0255％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东286人，代表股份50,651,685股，占公司有效表决权股份总数的5.0976％。其中：通过现场投票的股东（股东代表）3人，代表股份40,462,329股，占公司有效表决权股份总数的4.0721％。通过网络投票的股东283人，代表股份10,189,356股，占公司有效表决权股份总数的1.0255％。 2.出席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、会议审议事项 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案逐项审议，采用累积投票制进行表决 1.01选举张建辉先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数：213,524,233股。 其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,621,478股。 表决结果为：当选。 1.02选举丁然先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数：213,391,631股。 其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,488,876股。 表决结果为：当选。 1.03选举叶茂先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数：213,160,081股。 其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,257,326股。 表决结果为：当选。 2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 本议案逐项审议，采用累积投票制进行表决 2.01选举陈亚斌先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意股份数：213,662,820股。 其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,760,065股。 表决结果：当选。 2.02选举冉茂良先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意股份数：213,568,137股。 其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,665,382股。 表决结果：当选。 2.03选举陈洪川先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意股份数：213,667,341股。 其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,764,586股。 表决结果：当选。 三、律师见证情况 广东信达律师事务所林婕律师、蔡霖律师出席了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1.珠海全志科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2026年7月3日 中财网
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